В Испании задержан молдавский бизнесмен, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Социалисты вручили Киртоакэ"взятку года": Четыре человека были задержаны сегодня, 1 ноября, прокурорами по борьбе с коррупцией и сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по обвинению в оказании влияния. Группа лиц, в которую входили двое полицейских, один из которых бывший, а также бухгалтер компании и адвокат бизнесмена попыталась организовать прекращение уголовного дела против бизнесмена и освобождение его из-под ареста. Один из членов группы потребовал от предпринимателя 20 тысяч евро, утверждая, что может оказать влияние на судей Апелляционной палаты и сотрудников прокуратуры. Он убеждал, что добьется освобождения задержанного предпринимателя из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении него. Дело попало в поле зрения сотрудников Антикоррупционной прокуратуры. Под их контролем деньги в сумме 15 евро были переданы по частям и распределены между посредниками. В конечном счете, в течение нескольких дней были задержаны все участники сговора и помещены в изолятор Антикоррупционной прокуратуры.

Молдавский бизнесмен послал в нокдаун власти Казахстана

Получается, что в среднем ежедневно в стране выходят замуж девушек, не достигших 18 лет. Судя по официальной статистике, за несколько лет эти цифры выросли — в году было выдано менее таких разрешений. С начала х годов официальный брачный возраст в Таджикистане — 18 лет до этого — на год меньше. Однако фактически ранние браки в Таджикистане существуют — в ходе недавнего исследования часть опрошенных рассказала, что в их районах девушки выходят замуж в лет.

В исключительных случаях суды могут разрешить брак с 17 лет — например, при ранней беременности или тяжелой болезни родителей.

Детям, которым поставили диагноз детского церебрального паралича, нужна помощь. Для привлечения внимания к этой проблеме.

В году миллиард долларов из трех молдавских банков тайком вывели на счета целой паутины подпольных офшорных фирм. деньги исчезли, банки прогорели, а возмещать убытки пришлось налогоплательщикам. Власти Молдовы и сегодня не оставляют попыток найти способ вернуть похищенное. Но одновременно с той аферой четвертый по величине банк Молдовы, , продолжал принимать на свои счета транши из России, общая сумма которых в результате составила 20,8 миллиарда долларов.

Большая часть этих средств в итоге также была выведена из Молдовы в направлении Европы и других частей света. Несколько компаний Шора засветились в обеих теневых схемах. Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор обвинен на родине в хищениях и отмывании денег. Это, в свою очередь, указывает на то, что Шор был бенефициаром схемы, вероятно даже, что единственным. Еще совсем молодым Шор уже будоражил своей активностью молдавский бизнес. Когда ему не было и тридцати, он контролировал политическую партию, был хозяином футбольного клуба и весьма прибыльных магазинов - в аэропорту Кишинева.

В году бизнесмена арестовали по обвинению в отмывании денег и незаконном присвоении средств.

Как передает корреспондент"Интерфакса" из здания суда, такое решение вынес во вторник суд Центрального сектора Кишинева. Платон был приговорен к 18 годам тюрьмы. На заседании во вторник суд признал бизнесмена виновным в вымогательстве тыс. Прокуроры считают, что Платон организовал вывод этих средств из страховых компаний"","" и"", в которых он являлся одним из основных акционеров.

Руководство одной из самых крупных компаний по импорту цветов обвиняется в неуплате налогов на сумму 2 миллиона леев. Как стало.

В Молдавии приступает к работе государственная комиссия по расследованию обстоятельств массовых беспорядков в центре Кишинева апреля, в которые вылились демонстрации молодежи, недовольной проведением кампании по выборам в парламент. Однако начинает работать эта комиссия не без проблем, представители оппозиции отказываются войти в ее состав, требуя международного участия. Один из фигурантов дела по обвинению в подготовке государственного переворота - сын известного в Молдавии бизнесмена, летний Габриэль Стати.

На минувшей неделе, напомню, он был выдан в Кишинев украинскими властями по запросу молдавской стороны и теперь находится в заключении под следствием. Наблюдатели в Кишиневе связывают арест молодого предпринимателя с личными конфликтами между его отцом, в последние годы переведшим весь свой бизнес в Румынию, и президентом Молдавии, лидером молдавской Компартии Владимиром Ворониным. Адвокат Габриэля Стати Виталий Ногачевский заявил, что обвинение не имеет ничего общего с целями уголовного законодательства, а основано на личном неприязненном отношении Воронина к отцу его подзащитного Анатолу Стати.

Молдавский бизнесмен приговорен к 18 годам по делу"Ландромат"

Басманный районный суд столицы по ходатайству следственных органов 30 ноября прошлого года заочно арестовал молдавского политика по обвинению в покушении на убийство. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Плахотнюку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвинение ему было предъявлено также заочно по части 2 статьи и по части 1 статьи 30 УК РФ убийство, совершенное группой лиц из корыстных, хулиганских побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

При этом следователи полагают, что убийство не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. По имеющимся данным, арест может быть связан с покушением на российского банкира Германа Горбунцова, которое произошло в году.

Суд арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона на 40 суток, но защита готовит аппеляцию.

Самое трудное - грязь под ногтями и пепел в глазах! И вот новая роль, да еще в таком кино! Я сыграл краснофлотца, старшину Краснова. Этот фильм лучше не слышать, а именно смотреть А из физических трудностей — грязь под ногтями и пепел в глазах Со всеми - одинаково приятельские отношения! После съемок практически не общаемся.

В Одесской области нашли мертвым молдавского бизнесмена - СМИ

До 25 лет тюрьмы грозит молдавскому бизнесмену Габриэлю Стати за организацию беспорядков в Молдавии. Генпрокуратура страны обвиняет его в попытке захвата власти. Молдавскому бизнесмену Габриэлю Стати предъявлено обвинение в попытке захвата власти и организации массовых беспорядков. Габриэль Стати и Аурил Маринеску были экстрадированы накануне из Оде сы, где их неделей ранее задержали по ордеру молдавских властей.

На решение об экстрадиции не повлияло прошение отца Стати, миллиардера Анатолия Стати, которое он написал президенту Украины с просьбой не выдавать сына до проведения международного расследования и получения доказательства его вины. Ранее президент Молдавии Владимир Воронин обвинил Стати в спонсировании акций протеста оппозиции, которые апреля переросли в Кишиневе в массовые беспорядки.

Бизнесмена Вячеслава Платона, отбывающего срок в тюрьме № 13 Кишинева, могли ранить ножом в ночь с 21 на раля. Об этом.

Эту информацию распространили в четверг ряд оппозиционных Интернет-порталов Молдавии. Информация пока не подтверждена правоохранительными органами Молдавии. Накануне президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что"беспорядки в Кишиневе были не только заранее организованы и продуманы, но и оплачены спонсорами". На трех бронированных автомобилях, в сопровождении десяти телохранителей", - заявил Владимир Воронин. Он заявил, что"все причастные к этому преступлению ответят по закону".

Габриель Стати и его отец Анатолий Стати являются самыми богатыми людьми в Молдавии. Фирма"Аском", которую создал Анатолий Стати около 15 лет назад, занимается добычей нефти и газа. До года"Аском" проводила разведку нефти и газа на территории Туркменистана, после чего начала работать в Казахстане. Впоследствии были созданы предприятия по переработке нефти, Анатолий и Габриель Стати расширили свой бизнес в Молдавии и Румынии. В частности, Габриел Стати является владельцем ночного клуба"Фламинго", футбольной команды"Дачия", которая занимает второе место в чемпионате Молдавии и ряда других проектов.

В последние несколько лет у семьи Стати возникли разногласия с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. В прошлом году попытка предприняла попытки арестовать Г. Стати по обвинению в хулиганстве во время футбольного матча. После этого, холдинг Анатолия Стати выступил с официальным заявлением о том, что подвергается гонениям и притеснениям со стороны властей.

Молдавский бизнесмен с помощью взятки хотел"освободить" арестованное Украиной судно""

Порошенко будет сидеть Дата публикации: Кто-нибудь из россиян вообще знал, что у Порошенко был брат? Вот и я не знал. Просто он погиб еще в м. И, как утверждает молдавский оппозиционер Ренато Усатый, предоставивший документы украинским СМИ, — не зря. В документах сказано, что Петр Порошенко некогда был одним из лидеров молдавской преступной группировки.

Как стало известно, Генпрокуратура Молдавии запросила у попытка организации заказного убийства местного бизнесмена Ренато Усатого, который.

На решение суда косвенно могла повлиять встреча Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева. То, что произошло в минувшую пятницу, 19 января, в Лондоне, где Высокий суд Англии поддержал Казахстан и отказал молдавскому бизнесмену Анатолу Стати в обжаловании решения, по которому олигарх мог получить компенсацию в размере 6 миллиардов долларов, о чем мы писали ранее , в любой другой стране закончилось бы, как минимум, нотами протеста.

Ведь, как ни относиться к главе клана Стати, а правда на нашей стороне: Но вот такое решение Высокого суда и — гробовое молчание со стороны наших властей. А дело в том, что, по одной из версий, на решение суда косвенно могла повлиять встреча президента США Дональда Трампа и Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая состоялась 17 января года. По итогам было сделано совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, охватывающим самый широкий спектр двусторонних отношений. Казахстан, например, продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на лондонских слушаниях, предварительно назначенных на октябрь года.

А Стати надеяться на собственную правоту, веру в справедливость и надежду, что и Молдова когда-нибудь будет в статусе для США не ниже, чем Казахстан.

Новое дело на Платона передано суд

Стати уже дал показания следователям вместе с Аурелом Маринеску, который был задержан вместе с ним 8 апреля в международном аэропорту Одессы. Адвокат обвиняемых Виталий Нагачевский сообщил, что защита опротестовала решение суда об аресте в Апелляционной палате Кишинева, которая рассмотрит протест 22 апреля. От уточнил, что после экстрадиции в Молдавию Стати был помещен в изолятор временного содержания 13 в Кишиневе. Вчера Украина приняла решение экстрадировать граждан Молдавии Габриеля Стати и Аурена Маринеску , подозреваемых в финансировании беспорядков в Кишиневе.

2 дн. назад Даже самая бедная и наименее развитая Молдавия получила тот же самый По словам бизнесмена, РФ в принципе не имеет никакого.

Молдавский бизнесмен судится с Казахстаном Фото - : Об этом сообщает ТАСС. Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что он вправе рассматривать иск молдавского бизнесмена Анатола Стати к Республике Казахстан по поводу принятого ранее Шведским судом решения в его пользу. При этом суд решил дождаться вынесения в Швеции окончательного решения по этому делу, так как арбитражное решение в настоящее время находится в состоянии обжалования.

Берман-Джексон предписала участникам процесса"уведомить ее о любом решении" шведского суда"в течение недели после его принятия". Согласно судебным документам, в декабре года Стати отсудил у Казахстана через арбитраж около полумиллиарда долларов в связи с нефтяным бизнесом , которым он ранее занимался в центральноазиатской стране. Теперь в Вашингтоне Стати добивается подтверждения шведского арбитражного решения американским судом. Однако в тех же документах говорится, что еще в году"президент Молдовы обращался к президенту Казахстана и обвинял Анатола Стати в незаконном укрытии прибылей на офшорных территориях и незаконном использовании доходов от его операций в Казахстане для инвестирования средств в государствах, находящихся под санкциями ООН".

После этого расследования, как следует из документов, между сторонами и возникли разногласия, приведшие сначала к арбитражному решению в Швеции, а затем и к нынешнему разбирательству в Вашингтоне.

Известный в Молдавии бизнесмен рассказал о схемах коррумпирования Демпартии

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Однако это не помогло вернуть криминальные деньги и даже ухудшило ситуацию, потому что пострадали клиенты закрывшихся банков. Это позволяло с наименьшей вероятностью попасть в поле зрения регуляторов и полиции. Отчет подробно описывает схему движения средств через три банка Молдовы и показывает роль некоторых участников. Но в нем есть информация о цепочке офшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.

6 ч. назад Но оформлять документы бизнесмены могут до конца мая. Президент Приднестровской Молдавской Республики: «Никогда не.

Мероприятие пройдет при участии президента Молдавии Игоря Додона. Российско-молдавский экономический форум — деловое мероприятие, организованное для обсуждения актуальных вопросов развития торгового сотрудничества двух стран. При этом речь идет о сотрудничестве российских и молдавских компаний в области сельского хозяйства, виноделия, логистики, строительства, легкой промышленности и других отраслей, — заявил Андрей Назаров. Сейчас интенсивно развивается сотрудничество между российскими и молдавскими предпринимателями.

Собственно, это и есть причина, почему организация подобного форума стала необходимой. Участниками форума станут более человек, в число которых войдут представители деловых и политических кругов, — рассказал Андрей Назаров. Ведь развитие экономических контактов может стать хорошей опорой для налаживания политических отношений. По его словам, несмотря на прозападный вектор действующего правительства страны, экономические интересы неизбежно берут верх.

Правящее большинство, конечно, всячески пытается торпедировать положительную динамику. Однако и бизнесмены, и простые люди понимают: Президент Молдавии Игорь Додон неоднократно выступал за углубление связей с РФ и заявлял об открытости молдавской экономики для российских инвесторов. Молдавия уже несколько лет находится в состоянии острого политического кризиса.

Это вызвало резкую критику со стороны молдавского лидера, который заявил, что статус русского языка должен сохраниться. При этом в республике разделена не только политическая сцена, но и позиции населения.

Суд в США поддержал молдавского бизнесмена Стати в споре с Казахстаном на $520 млн

Фонд, основанный в году, способствует развитию общества посредством продвижения социальных, культурных и образовательных проектов. Плахотнюк отвергал обвинения [76]. Позже, к году, стало известно, что Плахотнюк был одним из главных спонсоров Демократической партии. Этот ярлык достался Плахотнюку благодаря его деловым отношениям с представителями семьи бывшего президента [91].

Молдавский бизнесмен, политик и олигарх Владимир Плахотнюк благодаря проведению крупномасштабных незаконных валютный.

Информация об этом была обнародована на одном из молдавских телеканалов. Согласно обнародованной информации, Сара Шор, известная под сценическим псевдонимом Жасмин, является представителем компании, которая фигурирует в материалах, связанных с хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Эту информацию подтвердил на телеканале и адвокат Ион Крецу. По его словам, эта компания, фигурирующая еще и в отчете американской компании Кролл, которая занималась расследованием дела о хищении банковского миллиарда в Молдове , осуществила переводы на заграничные счета на сумму более евро.

Молдавский Закон о получении гражданства через инвестиции вступил в силу 5 ноября года. Согласно документу, власти могут предоставить гражданство Республики Молдова иностранному гражданину или лицу без гражданства, который вносит средства в Государственный инвестиционный фонд в целях устойчивого развития или осуществляет инвестиции в стратегическое развитие страны в течение 60 месяцев.

Минимальная сумма невозмещаемого взноса в Государственный инвестиционный фонд по устойчивому развитию эквивалентна евро.

Николай Черный (Молдавский Бизнесмен) приглашает на свой семинар